|
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Закрытое акционерное общества «СТИН-финанс» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ЗАО «СТИН-финанс» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Россия, 142085, Московская область, Подольский р-н, пос.Львовский, ул.Новая, д.33 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1045011451297 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5074026443 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
4-01-48481-Н |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Газета «Тверская, 13», «Приложение к Вестнику ФСФР России» |
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
10 |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2005г. Россия, 142085, Московская
область, Подольский р-н, пос.Львовский, ул.Новая, д.33
2.3. Кворум общего собрания: кворум для проведения очередного общего собрания акционеров
эмитента имеется, поскольку в собрании приняли участие все акционеры.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение отчета о деятельности ЗАО «СТИН-финанс» в 2004 году, годовой
бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, Распределение прибыли и
убытков.
2. О выплате (объявлении) годовых дивидендов.
3. Основные направления деятельности ЗАО «СТИН-финанс» в 2005 году. Принятие
решения о необходимости получения лицензий профессионального участника рынка
ценных бумаг.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии. |
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По-первому вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По-второму вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По-третьему вопросу повестки дня очередного общего собрания
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По-четвертому вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По-пятому вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По-шестому вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали:
Головлев В.А. – 2.000 голосов
Грищенко Н.А. - 2.000 голосов
Замниус В.А. – 2.000 голосов
Филипковский С.Н. – 2.000 голосов
Белоусов В.Ю. – 2.000 голосов
По-седьмому вопросу повестки дня очередного общего собрания:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По-первому вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: утвердить
отчет о деятельности ЗАО «СТИН-финанс» в 2004 году, годовую бухгалтерскую
отчетность и отчет о прибылях и убытках. Чистую прибыль в сумме 5.794 рублей
направить на формирование резервного фонда и на развитие Общества.
По-второму вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: не
Выплачивать акционерам ЗАО «СТИН-финанс» дивидендов по акциям, поскольку часть
чистой прибыли, предусмотренной для выплаты дивидендов по акциям, решено
направить на развитие деятельности Общества.
По-третьему вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: утвердить
основные направления деятельности Общества в 2005 году, в том числе получение в
ФСФР лицензий на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами.
По-четвертому вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: избрать
Совет директоров ЗАО «СТИН-финанс» в количестве 5 человек.
По-пятому вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: избрать
Ревизионную комиссию ЗАО «СТИН-финанс» в количестве 3 человек.
По-шестому вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: избрать
Совет директоров ЗАО «СТИН-финанс» в следующем составе:
Белоусов В.Ю.; Головлев В.А.; Грищенко Н.А.; Замниус В.А. и Филипковский С.Н.
По-седьмому вопросу повестки дня очередного общего собрания постановили: избрать
Ревизионную комиссию ЗАО «СТИН-финанс» в следующем составе:
Зварич И.М., Васильева И.А. и Трихина С.В.
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор |
|
|
В.Ю.Белоусов |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Дата “ |
23 |
” |
Июня |
20 |
05 |
г. |
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
